Know Your Customer - KYC

O KYC (Know Your Customer) é o processo de verificação de identidade que garante segurança e conformidade com as regras financeiras.

Ele ajuda a prevenir fraudes e crimes, como lavagem de dinheiro, ao coletar informações sobre os clientes e entender seus perfis. Esse procedimento é essencial para proteger sua conta e a integridade da empresa.

Como Instituição de Pagamento autorizada pelo Bacen, esse processo é uma etapa essencial para garantir segurança e conformidade regulatória das nossas operações junto com a sua empresa.

Qual é o prazo para aprovação da documentação?

Nosso tempo de resposta para verificação dos documentos é de até 5 dias úteis. Após esse prazo, retornaremos para você por e-mail informando se a criação da subconta poderá ser aprovada ou não.

O que fazer se a verificação não for aprovada?

Existem dois cenários em que uma verificação pode não ser aprovada:

Conta recusada

Após a análise dos documentos enviados, a conta pode ser recusada caso apresente algum tipo de risco. Nesse caso, será necessário fazer o reenvio dos documentos.

Reenvio de documento

Se a verificação não for aprovada, você precisará reenviar os documentos para o e-mail: [email protected] e aguardar uma nova análise.